Skip to content

خدمتنا

قواعد الامتثال AML: (مكافحة غسل الأموال)

Compliance concept with young man holding a tablet computer

على أساس اللوائح المعمول بها (القوانين الوطنية لغسل الأموال ، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بغسل الأموال ، وإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)) ، نقدم لعملائنا تحليل عملائهم ومعاملاتهم من أجل اكتشاف أنماط وأنشطة السلوك غير الطبيعية التي يمكن أن تكون المتعلقة بغسل الأموال.

توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) :

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf

تستطيع التواصل معنا لمزيد من المعلومات

Info@rights-justice.se

 922 922 722 46+

961 393 730 46+

 

تستطيع التواصل معنا لمزيد من المعلومات

Info@rights-justice.se

 922 922 722 46+

961 393 730 46+