على أساس اللوائح المعمول بها (القوانين الوطنية لغسل الأموال ، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بغسل الأموال ، وإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)) ، نقدم لعملائنا تحليل عملائهم ومعاملاتهم من أجل اكتشاف أنماط وأنشطة السلوك غير الطبيعية التي يمكن أن تكون المتعلقة بغسل الأموال.

توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) :

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf